Политика AML и KYC

Политика проверки личности клиента (или KYC – Know Your Customer Policy) и Политика предотвращения отмывания денег (AML – Anti Money Laundering Policy) представляют собой набор процедур и мер, разработанных с целью исключения участия клиента в любой незаконной деятельности. Эти процедуры включают в себя противодействие финансированию терроризма, борьбу с отмыванием денег, а также предотвращение коррупции и взяточничества.
Проверка личности клиента (KYC)
1.1. Компания устанавливает строгую систему проверки личности для потенциальных клиентов, сотрудников компании и третьих лиц, которые участвуют в предоставлении или использовании услуг платформы.
1.2. Пользователь обязуется предоставлять только достоверные и актуальные персональные данные при регистрации и сообщать о любых изменениях или неактуальности предоставленной информации.
1.3. Компания оставляет за собой право проводить периодические проверки в случае обнаружения подозрительной активности на счете пользователя.
1.4. Все пользователи обязуются самостоятельно проверять свои личные банковские карты, используемые для транзакций на платформе, и обнаруживать любую аномальную активность.
Политика предотвращения отмывания денег (AML)
2.1. Компания предпринимает все необходимые меры для предотвращения отмывания денег и других незаконных финансовых операций.
2.2. Все транзакции, связанные с учетными записями пользователей, записываются и проверяются на соответствие установленным правилам и законодательству.
2.3. Компания ведет наблюдение за всеми финансовыми операциями на платформе и реагирует на любые подозрительные действия или операции.
2.4. Если имеются основания подозревать клиента в участии в незаконной финансовой деятельности, компания оставляет за собой право приостановить или прекратить сотрудничество с таким клиентом и, при необходимости, предпринять дополнительные юридические шаги.
2.5. Компания сотрудничает с соответствующими органами и властями в целях борьбы с незаконной финансовой деятельностью и соблюдения законодательства.